更多“银行通过“涉案账户资金网络查控平台”反馈给公安机关的查询类回执,应包括()等要素”相关的问题
第1题
对受害人无法提供涉案账户的,其汇出账户所属银行应当快速查询汇入账户并反馈查询结果,查询发现汇入账户系本行的,应与取得公安机关联系后立即止付()
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第2题
对外协助查控统一管理平台将协助有权机关对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产进行查询、冻结、扣划,通过集中后台进行反馈。()
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第3题
账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。()
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第4题
处理系统外往账,应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易,对收/付款账号进行查询()
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第5题
各营业网点应安排()每日通过集中作业平台“预警信息查询”交易查询本机构的单位银行账户风险预警信息。
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第6题
公安机关将涉案账户信息通过《涉案账户信息统计表》发送到管理平台。()
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第7题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到平安银行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理
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第8题
公安机关在办理电信诈骗案件过程中,通过电话向涉案账户开户行发送查询指令以及法律文书。()
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第9题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。
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第10题
柜面交易系统和对外协助查控统一管理平台不支持最高人民法院对保证金账户的查询和冻结。()
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第11题
通过网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅱ类户的,约定通过小额支付系统实现客户账户信息查询的,查询行通过“批量客户账户信息查询报文”(beps.394.001.发起查询,被查询行通过批量客户账户查询应答报文”(beps.395.001.进行回复,回复期限不超过5天。()此题为判断题(对,错)。
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