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[判断题]

开设专项或特色业务且业务量大的营业机构,可开设专项或特色业务专柜,配置专项柜员()

答案
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第1题

具备建筑工程行业或专业设计资质的企业,可承担相应范围相应等级的建筑智能化系统设计等专项工程设计业务,不需单独申请以上专项工程设计资质。()
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第2题

汽车专项分期分为本地区业务和跨区域业务。()
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第3题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展专项评估?()

A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B.面向新的客户群体提供产品业务或服务

C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D.经营发展策略有重大调整

E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更

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第4题

银行保险监管机构的突发事件信息报告可以替代监管部门要求的业务报告和专项报告。()
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第5题

其他合作伙伴:包含个人业务代办员、专项业务合作伙伴等,需与我方签订业务代办协议。()
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第6题

“有特色”是指,不断进行业务和产品结构调整,实现公司层面有特色业务,业务层面有特色产品,产品层面有特色品种()
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第7题

发卡银行应制定单位结算卡业务专项管理制度、严格规范业务办理流程,防范支付风险()
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第8题

对于营业机构负责人或业务主管等人员授意、指使、强令违反规章制度办理业务的,柜员可予协助办理()
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第9题

灭火救援业务训练成绩分为专项训练成绩、年度训练成绩()
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第10题

下列关于委派运营主管说法正确的是()

A.一个对外营业机构只能委派一名运营主管

B.一个对外营业机构可同时委派两名(含)以上运营主管,共同承担主要责任

C.对业务量大、柜员数量多,或营业场所功能分区多的营业机构,可根据业务或管理需要,增加委派一名(含)以上运营副主管

D.个别对外营业机构可以根据业务管理需要不委派运营主管

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第11题

发卡银行应建立其品牌单位结算卡的业务运行、差错处理、数据统计等专项业务规则和风险监测防控体系,协助成员机构规范开展单位结算卡业务()
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