A.20
B.30
C.50
D.150
第2题
第3题
A.3.5;5
B.5.8;4.3
C.4;3.3
D.5;6.5
第4题
A.交易提交成功后扣减客户的借记卡账户资金。
B.交易提交成功后调增客户的借记卡账户资金。
C.交易提交成功后扣减期货公司系统该客户期货资金账户资金。
D.交易提交成功后调增期货公司系统该客户期货资金账户资金。
第8题
A.客户证券资金台账,
B.客户交易结算资金账户,
C.客户银行结算账户,
D.客户交易结算资金管理账户。
第10题
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
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