以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位？()

按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年

客户身份识别途径有哪几种?( )

A.实地查访;

B.向工商行政部门核实;

C.回访客户;

D.向公安机关核查

以下对代理人客户身份识别的叙述正确的有?( )

A.核对并登记被代理人的身份证件或者其他身份证明文件

B.核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.对客户与代理人之间的代理关系予以确认

D.必要时可要求代理人出具授权委托书

以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()

A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级

B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级

C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级

下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

A.客户行为异常

B.客户身份信息发生变化

C.客户提出销户

D.客户网银交易

的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

以下哪些说法是正确的?()

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构

以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()

A.运用权重法

B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估

C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估

D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级

在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.自然人客户年龄

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑?()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业