各级邮政代理金融业务管理机构负责与()反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项,督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
A.上级银行机构
B.同级银行
C.监管部门
D.上级代理金融业务部门
第2题
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
A.银监会
B.人民银行
C.总行
D.一级分行
第3题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
第5题
商业银行应配备充足的内审计人员,原则上不得少于员工总数的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.4%
第6题
各级机构合规负责人是指合规管理工作()和合规部门负责人。
A.管理员
B.检查员
C.主管行领导
D.行领导
第7题
,委托方与借款人达成协议的情况除外。价目表没有明确规定收费对象的,遵循()的原则。
A.借款人付费
B.委托方付费
C.第三方付费
D.谁委托,谁付费
第8题
融资,不合理增加客户负担,虚增中间业务收入的,认定为()。
A.违规收费行为
B.费用转嫁行为
C.强制收费行为
D.不合理收费行为
第9题
商业银行伪造服务记录、服务成果的,应当认定为()
A.违法服务
B.违法收费
C.只收费不服务
D.收费违法服务
第10题
身的业务能力,收费标准与服务内容和业务成本相匹配,做到()。
A.服务实
B.项目实
C.管理实
D.工作实
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