世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。
A.美国
B.法国
C.澳大利亚
D.英国
第1题
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
第2题
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
第3题
A.CFA
B.FTF
C.CATF
D.FATF
第4题
A.律师
B.会计师
C.房地产
D.非营利性组织
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