下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
第4题
A.“窝藏、转移、收购或者以其他方法掩饰、隐瞒”
B.“窝藏、转移、收购、代为销售或者获取、占有、使用”
C.“以各种方法掩饰、隐瞒”
D.“窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒”
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