通过网络检举违法犯罪行为是

A．根据人民银行制度要求的B．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C．根据分行相关制度要求D．以上均是

A．根据人民银行制度要求的B．根据本行制度管理要求的C．按照反洗钱客户身份识别要求，必须要求客户提供全面的证明材料D．近年来，电信网络新型违法犯罪案件高发，成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析，不法分子注册空壳公司开立银行账户，用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为，危害十分严重。为遵循了解你的客户原则，我行需要对您企业进行尽职调查，这也是保障您的资金安全

A．已经或者依法应当通过诉讼、仲裁、行政裁決、行政复议等途径解決的

B．依照有关规定，属于其他机关或者单位职责范围的

C．仅列举出违纪或者职务违法、职务犯罪行为名称但无实质內容的

D．拨打纪检监察机关检举控告电话反映的情况

犯罪行为以及其他网络信息违法犯罪行为，有权向有关主管部门举报、控告。

A.对

B.错

下列不属于无效民事行为的是()。

A．无民事行为能力人实施的

B．以合法形式掩盖非法目的

C．违反法律或者社会公共利益的

D．有民事行为能力人实施的犯罪行为

A．党员干部

B．国家机关工作人员

C．任何组织和个人

D．纪检干部

A．合法的民间借贷是在法律规定的利率范畴内盈利

B．高利贷是以获取高额利息为目的

C．套路贷目的不在于“吃本金”“吃利息”，而是利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理，通过一步步设套，最终非法占有受害人的财产

D．“套路贷”本质是一种违法犯罪行为

A．合法的民间借贷是在法律规定的利率范畴内盈利

B．高利贷是以获取高额利息为目的

C．套路贷目的不在于“吃本金”“吃利息”，而是利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理，通过一步步设套，最终非法占有受害人的财产

D．“套路贷”本质是一种违法犯罪行为

A．非法经营罪

B．销售假冒注册商标的商品罪

C．假冒注册商标罪

D．非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪