FATF的主要职责是()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

A、中国人民银行总行

B、中国人民银行省一级分支机构

C、中国人民银行地市中心支行

D、中国人民银行县(市)支行

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

A、成立空壳公司

B、向现金密集行业投资

C、走私

D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。

A、客户身份识别

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《人民银行结算账户管理办法》

C、《个人存款账户实名制规定》

D、《现金管理条例》

生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪

C、金融诈骗犯罪

D、恐怖活动犯罪

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

A、《维也纳公约》

B、《巴勒莫公约》

C、《关于洗钱问题的四十项建议》

D、《联合国反腐败公约》

《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。

A、2007年1月1日

B、2003年7月1日

C、2007年3月1日

D、2004年4月1日

洗钱的过程一般分为( )。

A、处置阶段

B、离析阶段

C、转移阶段

D、融合阶段

下列属于洗钱特征的是( )。

A、国际化

B、专业化

C、多样化

D、复杂化

E、商业化

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结