A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
第4题
责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、未按照规定履行客户身份识别义务的
第5题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
第6题
份资料包括( )。
A、记载客户身份信息的记录和资料
B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第7题
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免( )行为。
A、大额存取现金
B、用真实姓名开立银行账户
C、身份证不轻易借人
D、发现可疑的洗钱线索尽快举报
第9题
束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
A、5
B、10
C、15
D、20
第10题
以下活动可能存在洗钱行为是( )。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
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