解析:个人到商业银行办理现金存取业务单笔超过5万元需核对身份证件。
中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合出台的金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自8月1日起施行。管理办法规定,商业银行等金融机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第1题
商业银行为客户提供张三转账18万元到李四账户服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
第2题
商业银行为客户提供()服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
第3题
商业银行为客户提供()服务时,不应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
第4题
商业银行为客户提供将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
第6题
商业银行为客户提供提取现金6万元服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()
第7题
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
第8题
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将l000美元现钞结汇
C.张三转账18万元到李四账户
D.提取现金6万元
第9题
A.为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
E.提取现金6万元
第10题
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账3万元到李四账户
D.提取现金3万元
第11题
A、张三转账18万元到李四账户
B、提取现金6万元
C、将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
D、为非本行客户兑换1050美元现钞
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