A.期望值法
B.淘汰法
C.排队法
D.概率法
E.量本利分析法
第1题
A.获取高级管理层批准等严格
B.调高客户风险等级
C.加强资金交易监测分析
D.顺其自然
第2题
A.如未与客户建立业务关系的,不得与客户建立业务关系或进行交易
B.已建立业务关系的,如业务部门认为有必要维持业务关系,应提交分行业务部门、合规部审核,业务分管行长决定
C.如业务部门认为没有必要维持业务关系的,应通知客户前来销户
D.无法完成销户的,由分行根据情况采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、暂停网银转账业务或暂封账户等风险管理措施
第3题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织高级管理人员。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第4题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第5题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间维持原交易监测要求
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