第1题
地方平台贷款按偿债资金来源统计,反映平台贷款偿债资金来源的构成。具体分为()
A、靠财政性资金偿债
B、主要靠自身收益偿债靠
C、非财政性资金偿债
第2题
A.跑分平台已形成“赌客—平台会员一跑分平台一境外赌博网站”的资金流转闭环路径
B.跑分平台以“日赚XXX元、在家兼职”等幌子,吸引民众提供银行卡、四件套、收款码,或银行卡号来实行洗钱
C.当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员扣除20%佣金后将赌资转账至跑分平台,跑分平台扣除佣金后,经过多个个人账户后转账境外至赌博网站
D.跑分平台会釆取类似网约车抢单机制,在平台上发布资金流转订单,跑分平台的注册会员可以抢单
第3题
对本机构风险级别最高的客户,金融机构应当()进行一次审核,了解其资金来源、资金用途和经营状况等信息,加强对其交易活动的监测分析。
第4题
第7题
第8题
第9题
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.交易对手
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