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题目内容
（请给出正确答案）
A.以欺诈、偷盗、胁迫等手段取得票据的
B.明知前手以欺诈、偷盗、胁迫等手段取得票据而出于恶意取得票据的
C.因重大过失取得不符合《票据法》规定的票据的
D.自合法取得票据的前手处因赠与取得票据的
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第3题
A．低风险
B．中风险
C．高风险
D．所有客户
第4题
A.金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C.金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第5题
A．证券公司工作人员在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经其业务部门或分支机构负责人的批准或授权。
B．对于高风险等级客户，实施更为严格的客户身份识别措施。
C．对于低风险等级客户不再重新识别客户身份。
D．对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为，开展可疑交易识别工作。
第6题
第7题
A．全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B．对所有客户采取不变的识别程度
C．提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D．为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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