第1题
B.审慎均衡
C.差别管理
D.全面覆盖
第2题
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
第3题
B.强化风险较高领域的合规管理措施
C.研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估
D.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品和金融服务
第4题
此题为判断题(对,错)。
第6题
A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源
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