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教学任务分析也称作业分析。（)

教学任务分析也称作业分析。( )

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第1题

证券期货业机构要履行的反洗钱核心义务包括（)。

A．客户身份识别

B．协助司法机关开展调查

C．大额和可疑交易报送

D．客户身份资料和交易记录保存

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第2题

证券期货业机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为（）

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第3题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（)”的原则。A、了解你的客户B、认识

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“()”的原则。

A、了解你的客户

B、认识你的客户

C、调查你的客户

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第4题

各保险机构与兼业代理机构签订的代理协议应明确双方在反洗钱方面的义务，要求并监督兼业代理机构认真履行客户身份识别、客户身份资料保存和移交等义务（）

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第5题

各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。（)

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第6题

证券期货业机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B．客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的

C．履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

D．怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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第7题

证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容()

A．双方不能互相透露客户信息

B．确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息

C．双方独立履行反洗钱义务

D．不恰当的客户身份识别措施

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