更多“各分行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。（)”相关的问题
第1题
客户洗钱风险等级的评估应完全按照系统自动评级的结果来进行人工确认。()
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第2题
处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。()
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第3题
分行为客户办理有关业务时，若客户身份联网核查结果存疑的，应耐心向客户做好解释工作，不得随意拒绝为客户办理业务。不论继续办理、暂停办理还是拒绝办理，均应明确告知客户核查结果。()
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第4题
在审核可疑交易时，如认定交易不可疑，应在系统内作为交易不可疑保存，无需注明原因。对于可疑的交易，应在系统内确认可疑，注明原因并上报。()
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第5题
各行应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。()
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第6题
客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。()
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第7题
金融机构为客户提供任何金融服务，都应当要求客户出示身份证件，进行核对并登记。()
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第8题
营运管理部参与有关柜面国际业务反洗钱工作，并对分行国际业务中有关开户、转账柜面业务反洗钱制度执行情况进行监督管理。()
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第9题
新开客户时需要对客户名称、国籍等信息进行反洗钱特殊名单检查。()
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第10题
客户提供的身份证件已过有效期的，若客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，分行应中止为客户办理业务。()
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