A、60万元
B、2.4万元
C、10万元
D、无法确定
第1题
第2题
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
第3题
A.A-未按照规定建立反洗钱内控制度
B.B-未按照规定履行客户身份识别义务的
C.C-未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.D-未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
第6题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第7题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
第8题
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
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