A.93分
B.94分
C.96分
D.98分
第1题
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
第2题
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模.业务范围和风险特点相适应
第3题
A、要充分考虑各种可能的洗钱风险
B、把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发点和落脚点
C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D、要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
第4题
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
C.要与证券期货业机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
D.要充分考虑证券期货业机构面临的监管环境
第6题
A、要充分考虑各种可能的洗风险
B、把消除洗风险作为制定反洗部控制制度的出发点和落脚点
C、要把防控洗风险纳入总体风险的控制框架
D、要与金融机构的经营规模、业务围和风险特点相适应
第7题
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
第8题
A、要充分考虑各种可能的洗风险
B、要把防控洗风险纳入总体风险的控制框架
C、要充分考虑金融机构面临的监管环境
D、要与金融机构的经营规模、业务围和风险特点相适应
第9题
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!