第5题
A.金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C.金融机构可不必通过人工审核,直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D.金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
第6题
是指利用计算机来帮助人类完成相关的工作。
A.信息处理
B.人工智能
C.计算机辅助系统
D.过程控制
第7题
()是指利用计算机来帮助人类完成相关的工作。
A.信息处理
B.人工智能
C.计算机辅助系统
D.过程控制
第9题
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
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