A.当日
B.次日
C.2个工作日
D.2个工作日(不包含当日)
第3题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
第4题
A.陈某在某家银行的金融资产净值为29万元人民币
B.美国人史密斯在银行开立账户
C.刘某的工友代理刘某到银行开立账户
D.某企业在某家银行的金融资产净值为48万元人民币
第5题
金融机构和特定非金融机构的()可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进一步制定分行业的指引。
第6题
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
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