金融机构和特定非金融机构的（)可根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》进

钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，金融机构应尽可能采取()，审查()情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。

行。

涉案人员的红色通缉令。

A、80

B、100

C、200

D、150

客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

A、涉及现金交易的多人地址相同

B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理理由

D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

及时处理。

A、风险提示

B、大额交易

C、大额现金交易

D、可疑交易信息

钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内部控制要求。

A、宣传

B、引导

C、培训

D、督导

阻碍有关部门开展反恐怖主义工作的，由公安机关处()拘留，可以并处()以下罚款。()

A、5日以上15日以下，5万元

B、10日以上20日以下，10万元

C、5日以上15日以下，10万元

D、10日以上20日以下，5万元

怖融资监管薄弱国家(地区)，金融机构应首先()

A、采取限制交易措施

B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C、中止为客户办理业务

D、提交可疑交易报告

恐怖融资区别于洗钱主要表现在()

A、偏好非柜面交易

B、偏好现金

C、犯罪目的

D、涉及的交易对手

下列属于《中华人民共和国反恐怖主义法》所称“恐怖活动”的是。()

A、组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的;

B、宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，或者非法持有宣扬恐怖主义的物品，强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的;

C、组织、领导、参加恐怖活动组织的;

D、为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的。