A.合理性
B.经济性
C.契约性
D.互助性
E.科学性
第1题
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第2题
A.国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露
B.非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
第3题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第4题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
第6题
A.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密;
B.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供;
C.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供;
D.依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
第7题
金融机构对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以()
A、封存
B、公开
C、保密
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