关于金融机构保密义务说法正确的是（）

A．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密

B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构不得以任何形式对外提供

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以向同业金融机构提供

D．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

A．金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。

B．对配合监管机构进行反洗钱调查的活动，不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。

C．金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训，提高涉密人员的保密意识，加强对涉密人员的管理。

D．向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为

A. 银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全

B. 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任

C. 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作

D. 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

E.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（ ）。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

A.询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行

B.询问应当在询问人的工作时间进行

C.询问时，调查组在场人员不得少于2人

D.询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利

E.询问时，调查人员应当制作反洗钱调查询问笔录

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（ ）。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

金融机构服务涉及的主体非常丰富，随着金融机构业务量的迅速增加，金融机构因协助有权机关进行查询、冻结、扣划业务而引发的纠纷屡有发生。下列关于金融机构的协助义务，说法正确的是( )。

A．银行履行保密义务是相对的

B．接到法院冻结存款通知书后应该及时告知储户

C．当有两个以上有权机关对同一单位采取冻结措施时，以处理高级别机关为先

D．冻结单位和个人存款的最长期限分别为1年和6个月