下列说法错误的有()。
A. 当联合行文需要加盖3个以上印章时,为防止出现空白印章,应将各发文机关名称(可用简称)按加盖印章顺序排列在相应位置,并使印章加盖或套印在其上
B. 公文正文中名词术语的解释可以作为附注
C. 公文的主题词一般为3~5个,最多不超过7个
D. 印发日期以付印日期为准,用阿拉伯数码标识
第1题
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作,由()负责。
A.反洗钱业务操作员;
B.反洗钱查询员;
C.反洗钱可疑报告确认员;
D.运行督导员
第2题
A.国际业务人员
B.客户经理
C.反洗钱专员
D.网点行长
第3题
第5题
B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息,及时提交甄别结果。
C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告,人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。
D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复,采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
第6题
A.一级分行反洗钱主管部门
B.支行反洗钱主管部门
C.相关业务部门
D.营业机构
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