中国人民银行在反洗钱活动中应当()。
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题
A.是对风险进行识别、预测、控制的方法
B.是揭示风险规律性的一种方法
C.是对风险进行控制、进行风险到位的管理
D.是对风险进行识别、衡量、分析,并在此基础上有效的处理风险,以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法
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