蕈状乳头A、数目最多，舌尖部较多，体积较小，略呈锥体状 B、体积最大，约10个左右，沿界沟的前方排列成

A．CCS等级已被评为1类

B．经制裁名单监测系统筛查（以下简称LN筛查），客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中

C．客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

D．我行认为不宜建立业务关系的其他情形

A．向监管机构或有权机关上报的可疑交易报告，要重新评估所涉及客户的洗钱风险等级，采取相应的风险控制措施

B．必要时可限制交易、拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C．将客户资金转移

D．确定为犯罪行为后，应及时拒绝为可疑交易报告所涉及的客户提供金融服务乃至终止业务关系

A．CCS等级已被评为1类

B．经LN筛查后，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中

C．客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明

D．我行认为不宜建立业务关系的其他情形

A．自然人客户在本机构存在单折、银行卡业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等

B．自然人客户在本机构存在负债类业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等

C．自然人客户在本机构存在贷款业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等，加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等

D．自然人客户在本机构存在理财业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等

A．客户有真实开户意愿

B．提供基本信息的客户

C．其身份核验真实有效

D．不存在有权拒绝开户的情形

A．对公客户在本机构存在人民币结算业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户账户开立、信息变更及撤销、限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；

B．对公客户在本机构存在对公负债业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等；

C．对公客户在本机构存在信贷业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等，加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等；

D．对公客户在本机构存在支付结算业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等

A．限制业务办理

B．限制交易方式

C．冻结客户资产

D．拒绝提供金融服务直至终止业务关系