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以下哪穴不是荥水穴（）

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第1题

在与第三方合作前，_____应对第三方进行尽职调查（）

A．合规办公室

B．业务部门

C．合规办公室及业务部门

D．公司聘用的律师事务所

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第2题

在与第三方合作前，（）应对第三方进行尽职调查。

A．A.合规办公室

B．B.业务部门

C．C.合规官

D．D.公司聘用的律师事务所

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第3题

我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的（）

A．原件

B．复印件

C．影印件

D．电子件

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第4题

《第三方尽职调查实施细则》适用于各单位对拟合作金额超过人民币_____万元的第三方的尽职调查。 （请参考《第三方尽职调查实施细则》第二条作答）

A．30

B．40

C．50

D．60

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第5题

委托第三方开展客户身份识别的,应明确履行客户身份识别、客户洗钱风险分类管理及客户尽职调查等反洗钱工作的落地执行机构,并由承担未履行客户身份识别义务的责任（）

A．第三方

B．委托单位和第三方共同

C．委托单位

D．公an部门或工商行政管理部门

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第6题

在与第三方合作前，业务部门应对其进行尽职调查，以评估其履约能力以及在履约过程中能否遵守相关法律法规、股份公司《合规行为准则》等合规制度。（）
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