第1题
第2题
A.对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由
C.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
D.严格按照系统生成的案例意见向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.账户特征
第8题
第9题
第10题
第11题
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