A.联系客户填写《理赔变更申请书》
B.系统打印出原申请书后在上面修改
C.无法联系客户的,机构填写《反洗钱整改勤勉尽责记录》
D.直接在纸质申请书上修改后上传
第1题
A.客户申请变更投保关系需要提供的资料有:投保人身份证正反面,被保险人身份证正反面、投保人与被保险人关系证明、保险合同变更申请书(简易版)
B.客户申请变更被保险人姓名变更,需提供的资料有:投保人身份证正反面、被保险人身份正反面、保险合同变更申请书(标准版)
C.客户购买重疾险时身份证信息填写有误需要变更,从612729198310104212变更为612729198310105323不需转线下缴费
D.变更年龄超50岁或跨3岁需上总公司进行二核,能否修改成功以总公司二核结论为准
第2题
A.因信贷管理需要查询客户信息的,由查询单位填写《内部查询存款账户信息申请书》(见附件)提出申请,原则上经分支行负责人审批后办理,支行评估风险可控的情况下可转授权其综合部、公司金融部、零售金融部、风险管理部的管理部门负责人审批
B.其他内部原因(包括业务营销、业绩考核)查询客户信息的,由查询单位填写《内部查询存款账户信息申请书》提出申请,经分支行负责人审批后办理
C.单位法定代表人或授权委托的代理人(以下简称经办人)持本人有效身份证件及《查询打印账户业务资料申请书》(加盖单位公章)到开户网点申请查询单位信息
D.因业务处理需要查询各机构(含营业网点、各后台集中处理机构)业务人员因反洗钱、账户管理、联行结算、差错处理等业务需要查询客户信息的,经同机授权后办理,查询后无需进行登记
第3题
A.系统内客户证件信息栏存在多余证件的,需将该行所有信息修改为无
B.注意审核存量信息,不能只核对变更信息,如果未变更信息与证件不一致,需一并更新
C.销户新开需要维护客户信息的,必须填写变更申请书
D.若柜员操作失误或系统原因导致客户信息有误,需整改的,需在在业务受理单上列明维护项 及原因,并相应上传含有维护字段的复印件
第4题
A.申请开立保证金账户的申请书。
B.提交经办人有效身份证件及复印件,单位保证金存款由法定代表人或单位负责人办理的,应出具其有效身份证件及复印件,授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件,以及被授权人的身份证件及复印件。
C.如为转账开户的,提供开户资金转出账户的支取介质,并填写进账单或其他转账凭证。如要对保证金进行冻结的,还需填写特殊业务申请表。
D.预留印鉴。
E.银行为履行"了解你的客户"原则,存款人应提供的其他证明材料。
第5题
A. 申请开立保证金账户的申请书。
B. 提交经办人有效身份证件及复印件,单位保证金存款由法定代表人或单位负责人办理的,应出具其有效身份证件及复印件,授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书与其身份证件及复印件,以及被授权人的身份证件及复印件。
C. 如为转账开户的,提供开户资金转出账户的支取介质,并填写进账单或其他转账凭证。如要对保证金进行冻结的,还需填写特殊业务申请表。
D. 预留印鉴。
E. 银行为履行"了解你的客户"原则,存款人应提供的其他证明材料。
第6题
A.已退回业务 : 及时主动联系客户,并指导其在口袋银行或其他移动设备进行正确的申报信息内容填写,补充相关资料
B.已挂账业务 : 如涉及调取非居民的开户证件,核实账号户名,提供手机号码等原因,支行应及时提供,并注意客户信息维护的完整性和准确性
C.已挂账业务 : 如支行经核实跟进后需要退回客户重新申报,应先解除业务的挂账状态,再进行退申报的操作
D.如需退汇的业务 : 自营网点或分集账务组通过代办扫描方式推送至总集处理,并根据客户情况及时告知业务状态,做好监管政策原因及退汇的解释说明工作
第7题
A.柜员指引客户提交身份证件,如非本人办理的,须提交存款人及代办人有效身份证明文件,但个人支票账户必须要求客户本人带身份证明文件亲自办理,并填写"特殊业务申请书";以上身份证件需使用A.4纸复印
B.经办人对个人客户提交的身份证明文件进行核实,对客户在"特殊业务申请书"上填写的内容与存款人提交的资料认真核对
C.经办员审查资料完整无误后,在"经办人(签章)"处加盖经办人私章,并将开户申请书及所有开户资料交网点另一经办人复核
D.复核无误后,复核人在"开户银行审核意见"栏签署意见,填写审核日期,加盖复核人私章及业务专用章
E.审核通过后,由经办人在系统中操作"[060465]按客户号或证件查询/修改"交易,修改"特殊业务申请书"填写的修改内容
第8题
A.将原正确的申请单据或证件影像等可证明的资料复印或打印
B.在可证明资料的复印件空白处简要说明错误情况
C.经运营经理审核并签章同意后,在系统中发起内部维护
D.需联系客户前来柜台进行签字确认
第9题
A. 柜员指引客户提交身份证件,如非本人办理的,须提交存款人及代办人有效身份证明文件,但个人支票账户必须要求客户本人带身份证明文件亲自办理,并填写"特殊业务申请书";以上身份证件需使用A.4纸复印
B. 经办人对个人客户提交的身份证明文件进行核实,对客户在"特殊业务申请书"上填写的内容与存款人提交的资料认真核对
C. 经办员审查资料完整无误后,在"经办人(签章)"处加盖经办人私章,并将开户申请书及所有开户资料交网点另一经办人复核
D. 复核无误后,复核人在"开户银行审核意见"栏签署意见,填写审核日期,加盖复核人私章及业务专用章
E. 审核通过后,由经办人在系统中操作"[060465]按客户号或证件查询/修改"交易,修改"特殊业务申请书"填写的修改内容
第10题
B.开启录音录像设备,按照《广东华兴银行销售专区录音录像 操作指引》及《个人理财产品销售录音录像服务话术》进行标准话术 销售,注意在双录下签署销售文件。
C.点击主页面“理财购买”,进入在售产品页面,选择客户意向 购买的产品,点击“购买”,系统弹框提示“本次购买是否由我行人 员营销推介”,选择“是”,销售人员录入用户及密码授权进入下一步 的影像采集(影像采集要求如前),影像采集完毕进入购买页面,点 击阅读销售文件,输入购买金额,输入账户密码,提交成功即完成理 财购买申请,双录结束。
D.销售人员持销售文件一式两份至高柜加盖业务公章后,将客户身份证复印件、风险评估书、业务申请书、1 份销售文件归档保存, 另 1 份销售文件、业务申请书客户联(银行打印栏无需打印或填写) 及其他证件资料退还客户,业务办理完毕
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