A.零容忍
B.防微杜渐
C.严格控制
D.认真遵守
第1题
第2题
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
第3题
A.业务发展
B.合规管理
C.风险识别
D.风险管理
第4题
A.风险识别
B.风险管理
C.风险评价
D.风险处理
第5题
A.风险
B.流动性
C.业务发展
D.拨备
第6题
A、风险
B、流动性
C、业务发展
D、拨备
第7题
A.业务转型类
B.合规经营类
C.风险管理类
D.社会责任类
第10题
A.建立健全覆盖各类员工的全员管理制度,通过签订协议、承诺书等形式要求银行员工严格执行,并将责任层层落实到各机构和部门的主要负责人
B.加大对员工异常行为的监督力度
C.探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对本行员工账户的异常交易进行监测
D.建立健全妥善处置员工参与民间借贷的应急预案
E.加强业务全流程管理,不断完善内控制度并提高制度执行力
F.加强对营业网点办公和营业场所的管理
第11题
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