更多“《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应加强业务全流程管理,不断完善内控制度并提高制度执行力。培育全员合规风险违规必究思想,建立有效的问责制度,严格责任追究()”相关的问题
第1题
按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行可探索建立员工在职状态查询制度,防止非银行员工假借银行名义办理业务()
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第2题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及()原则
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第3题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当无条件按照客户要求设定网银单笔和单日累计转账上限,合规办理转账业务()
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第4题
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)要求,商业银行应与客户合理约定网银单笔转账上限,合规办理转账业务()
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第5题
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)要求,商业银行应与客户合理约定网银单笔转账上限,合规办理转账业务。()
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第6题
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)要求,商业银行应与客户合理约定网银单笔转账上限,合规办理转账业务()
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第7题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当建立员工代理开户业务风险隔离制度,禁止营业网点员工在()代理他人开户。
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第8题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行在办理个人存款开户时,应当认真审核()有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性
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第9题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)有关要求,制定完善员工异常行为排查制度,落实机构负责人对员工的__职责()
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第10题
根据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)要求,应将须交付的网银安全工具交给客户本人,或交客户经理签收确认后转交()
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