依据《中华人民共和国民法通则》，民事活动应当遵循（）的原则。

A．一级及以上客户发生的交易

B．被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户

C．权威部门发布的名单

D．拒绝配合客户身份识别工作的客户

A．公安机关报案

B．上报总行

C．上报银监会

D．上报人民银行

A．互联网经营

B．反洗钱系统中认定为高风险等级的客户

C．反洗钱系统中认定为较高风险等级的客户

D．存在无证经营支付(如电子钱包)

A．法院

B．公安机关

C．银监局

D．人民银行

E．该行信用卡中心

A.由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行

B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。

C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

D.以上都不对

A．A.纪检监察机关

B．B.纪检监察机关办公厅(室)

C．C.纪检监察机关监督检查室

D．D.纪检监察机关信访室

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。()