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有关对施工项目管理规划与施工组织设计的叙述中，说法不正确的是（）。

有关对施工项目管理规划与施工组织设计的叙述中，说法不正确的是（）。

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第1题

反洗钱的目标应该包括：

A．洗钱刑事犯罪化

B．建立起有效的洗钱防范机制

C．增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力

D．提高相关机构和人员的反洗钱能力

E．在国际开展卓有成效的反洗钱合作

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第2题

建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()

A．提高金融机构的风险意识

B．防御外部监管

C．加强金融机构的自我约束和风险管理

D．保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

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第3题

建立反洗钱内部控制制度的作用有（)。

A．提高金融机构的风险意识

B．保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

C．确保金融机构各项业务的稳健运行

D．加强金融机构的自我约束和风险管理

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第4题

各法人金融机构应将本机构的客户风险等级划分工作计划报（)备案

A、反洗钱监测分析中心

B、公安部门

C、金融监督管理机构

D、人民银行

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第5题

金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（)
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第6题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式，引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域，以提高反洗钱资源配置效率。（)
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第7题

各经营机构应及时将所知风险事件录入反洗钱工作平台（原则上为风险事件发生当天，如当天未及时录入，应通过OA邮箱向运营管理部报备)。在反洗钱工作平台中录入风险事件时，有权机关查询的有效期为10年，冻结扣划的有效期为（）年，人民银行反洗钱行政调查的有效期为10年，其他情况有效期为长期。（涉及国家安全机关及分支机构除外)

A．A.5

B．B.10

C．C.20

D．D.长期

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