B.客户在开卡时留存的手机号码非本人号码,或对留存的手机号码不熟悉,不能直接输入,而是看着手机上提示的手机号码信息输入,或咨询身边的陪同人员后输入,或让陪同人员代为输入
C.获取手机短信验证码用时较长,远远大于正常短信接收时间;且验证码的获取非通过我行95559 发送,而是在微信聊天界面或接收他人手机短信信息获取
D.若客户开卡成功后立即将卡片交给身边陪同人员,非自己保管
第1题
A.加强客户身份识别和审核
B.关注可疑开户情形,审慎办理
C.强化疑似客户办卡风险提示
D.及时上报风险线索
E.宣讲银行卡出租出借的危害和法律后果
第3题
A.正确
B.错误
第4题
A.客户号开户网点
B.全行任一网点
C.分行任一网点
D.借记卡开卡网点
第6题
A.通过智易通开卡联动风险测评的,可由营运人员授权办理
B.通过智易通、手持终端单独发起风险测评的,未取得个金资质的营运人员不可进行授权
C.通过手机银行、网银预开户、预风测的,营运人员可通过智易通、手持终端进行开卡确认
第7题
A.办理信用卡激活时,信用卡纸质卡函必须回收
B.客户若使用非二代身份证件办理业务,智易通将要求客户选择证件种类并输入证件号码和客户姓名等信息
C.非居民客户不论国籍均可直接通过智易通办理开卡业务
D.业务处理后若发现有误,允许抹账
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