A.异常情况报告不及时的
B.未按规定开展反洗钱自查的
C.未按规定对客户基本信息进行定期审核和更新,或审核和更新不全面、不准确的
D.未对客户风险状况持续关注,动态调整客户风险等级的
第1题
A.可疑交易报告不及时的
B.未按规定设立反洗钱内设机构的
C.未按规定动态调整客户洗钱风险等级的
D.以上都是
第2题
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.以上都是
第3题
A.长沙银行重大事项报告制度
B.长沙银行违规行为处罚办法
C.长沙银行检查制度
D.长沙银行重要空白凭证管理办法
第4题
第5题
第7题
A.长沙银行重大事项报告制度
B.长沙银行违规行为处罚办法
C.长沙银行检查制度
D.长沙银行重要空白凭证管理办法
第9题
请你列举至少五种医疗保险违规处理办法中规定的违规行为()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()、()等。
第11题
A.1000元
B.2000元
C.3000元
D.5000元
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