更多“《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,金融机构应当立即解除临时冻结()”相关的问题
第1题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序()
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第2题
下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》(2006)
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
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第3题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()
A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
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第4题
《《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》》由()负责解释
A.国务院
B.中国银监会
C.中国人民银行
D.国务院财政部门
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第5题
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据()
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第6题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定银行配合反洗钱调查的义务包括()
A.配合调查义务
B.如实提供信息义务
C.保密义务
D.拒绝调查义务
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第7题
简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》制定目的和主要内容。
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第8题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》的,金融机构应当立即解除临时冻结()
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第9题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
A.出示中国人民银行执法证
B.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组到场人员不得少于2人
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第10题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()
A.出示中国人民银行执法证
B.调查组到场人员不得少于2人
C.出示反洗钱调查通知书
D.调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
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第11题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任()
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