下列各项中,不会引起事业结余发生增减变动的是()。
A. 从事经营活动取得的收入
B. 附属单位按规定缴纳的款项
C. 开展专业业务活动取得的收入
D. 外单位捐赠未限定用途的财物
第2题
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第5题
A.全面风险管理
B.绩效考核
C.业务经营发展
D.风险治理
第6题
A.全面风险管理
B.绩效考核
C.业务经营发展
D.风险治理
第8题
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
第9题
A.金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下,各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C.对于高风险类别,金融机构应实施更严格的尽职调查。
D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
第10题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!