A.非核心
B.非战略
C.非盈利
D.核心
第1题
A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.严防资产处置领域违法犯罪行为
C.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
D.严防现金管理领域违法犯罪行为
E.严防信用卡业务领域违法犯罪行为
第2题
A.加强款箱交接、流转跟踪管理
B.加强数据安全管理,严格控制数据授权范围
C.加强对客户信息收集、维护、使用人员的培训管理
D.加强内控管理,不得将核心业务外包
第9题
A.违反市场准入,在我行未设置营业机构的城市推广信用卡
B.从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡大额套现
C.伪造信用卡
D.非法买卖信用卡客户信息资料
第10题
A.严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈
B.严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定
C.禁止出租、出借同业账户
D.加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为
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