银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为（）

B．通道机构多

C．杠杆程度高

D．嵌套程度深

A. 公安局立案侦破

B. 公安、司法机关立案侦破

C. 检察院审查

D. 人防、物防或技防

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D. 没有正常原因的多头开户、销户。

A.国务院银行业监督堂里且也皂主业些

B.经省一级派出机构负责人批准

C.经国务院银行业监督管理机构部门负责人批准

D.经省会市派出机构负责人批准

A. 知法守法，维护国家利益和金融安全。

B. B.发现可能发生违章违纪行为，立即向上级报告或越级报告。

C. C.履行法律义务，保守国家机密和商业秘密。尊重创造，保护知识产权和专利。

D. D.实事求是，客观、真实反映银行业金融机构活动信息，拒绝作假。

B、新入职人员

C、清分复点人员

D、货币管理人员

B．集中审批

C．授权审批

D．区域审批

B．专柜

C．人员

D．营业网点现