A.发生单笔严重度评级为很高等级风险事件的机构,每发生1笔,扣3分;很低等级风险事件不扣分
B.高等级风险事件,每笔扣2分
C.中等级风险事件,每笔扣0.2分
D.低等级风险事件,每笔扣0.1分
E.很低等级风险事件不扣分
第4题
A.开展运营条线反洗钱培训
B.开展客户尽职调查
C.负责分行特色业务的洗钱评估
D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
第5题
第6题
A.指导辖内机构开展贷后检查
B. 按业务条线开展贷后检查监督,并督导下级行处置风险信息
C. 按业务条线开展贷后检查监测分析
第7题
A.内审条线
B.纪检监察部门
C.合规条线
D.业务管理条线
第8题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第9题
A.统计相关部门
B.授信管理部
C.内审稽核部门
第10题
A.集中检查
B.重点检查
C.常规检查
D.突击检查
第11题
A.统计相关部门
B.授信管理部
C.内审稽核部门
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