A.开展运营条线反洗钱培训
B.开展客户尽职调查
C.负责分行特色业务的洗钱评估
D.对分行运营条线反洗钱工作落实情况的检查
第2题
A.审议决定部门反洗钱决策和重大事项,研究解决运营管理条线反洗钱工作问题
B.识别、评估、监测部门内业务/产品洗钱风险,提出和控制洗钱风险的措施和建议
C.安排部署运营管理条线反洗钱工作,组织落实监管及行内相关反洗钱决议及工作要求
D.研究部署对条线的指导、培训、宣传等工作
E.其他应履行的反洗钱职责
第5题
A.国际业务部
B. 运营管理部
C. 个人金融部
D. 公司业务部
第9题
A.负责将反洗钱管理要求嵌入本条线产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
B.牵头组织本业务条线识别、评估、监测洗钱风险,及时向反洗钱主管部门报告
C.配合反洗钱信息系统建设
D.推动建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制
第10题
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息,参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第11题
A.经营机构
B.运营管理部负责人
C.分行客户主管部门负责人
D.运营管理部主管行领导
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