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进行取款业务稽核时，以下情况需要登记疑点（）

A.5万元（含）以上未留存账户本人身份证复印件（若为代办，也未留存代办人身份证复印件）

B.10万元（含）以上无双人复核签章

C.身份证信息通过联网核查

D.定期提前支取有背书，原存款凭证收回

答案
AB
发布时间：2022-07-19
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第1题

当一笔业务存在多个差错，但稽核员只登记一个疑点时由疑点分析员补登差错，进行（）处理

A.手工登记差错

B.疑点下发

C.疑点注销

D.疑点修改

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第2题

重点稽核员应根据业务的规范要求、审核要点、系统提示等，进行稽核处理。对于符合业务规定的，应进行稽核确认；对于不符合业务规定的，应（）

A.报告稽核主管

B.下发差错

C.稽核退回

D.登记疑点

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第3题

稽核员在凭证稽核时发现不符合业务制度要求的问题时，先登记了疑点，由（）进行处理

A.补录员

B.稽核主管

C.疑点分析员

D.稽核督导员

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第4题

在稽核时发现主附件位置未能正确对应时，稽核员应（）

A.登记差错

B.登记批注

C.登记影像错位信息

D.登记疑点

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第5题

稽核员在稽核账务类凭证时，发现不符合相关制度要求时，应登记（）

A.差错

B.疑点

C.批注

D.信息

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第6题

疑点分析员在排查时发现，稽核员登记的疑点不应为差错时应（）

A.自行注销

B.退回注销

C.退回修改

D.退回核销

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第7题

会计稽核工作不进行外包服务有哪些（）

A.疑点排查

B.稽核监督

C.专项稽核

D.疑点预警

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第8题

稽核主管岗其中需负责管理落实重点稽核、稽核监督、（）、预警、疑点差错督办等工作，并确保稽核工作有序进行

A.日常稽核

B.疑点分析

C.专项稽核

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第9题

代办或批量开户使用带密码的“一卡通”普卡，开户后需要进行激活，方可办理取款等业务。关于这个规定以下正确的说法是()。

A.不需要进行激活

B.不需要进行激活，只要有密码就可以办理取款等业务

C.需要激活，方可办理取款等业务

D.需要进行激活，且要激活3天后，方可办理取款业务

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第10题

业务集中稽核后，各类业务办理的稽核流程是首先在业务办理时需要先经过CRM系统进行（)级审核，省级稽核中心负责（)级稽核。

A.一

B.二

C.三

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第11题

稽核人员在日常稽核中发现赠送金额、积分、业务与审批不一致的情况时，只需将稽核出的情况进行整改，无需针对该问题展开全量稽核（）
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