A.强化
B.标准
C.简化
D.差异化
第1题
A.低风险 、中风险
B.中风险 、 高风险
C.高风险、 高风险
D.无风险 、中风险
第4题
A.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,对洗钱风险较高的客户采取强化的反洗钱措施
B.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,对洗钱风险较高的客户采取简化的反洗钱措施
C.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,对洗钱风险较低的客户采取简化的反洗钱措施
D.各级机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,对洗钱风险较低的客户采取强化的反洗钱措施
第7题
A.核心业务系统全面、完整、准确地记录客户的身份基
B.对产品所涉及的交易进行交易限额控制
C.采取严格的零现金交易措施,法人、其他组织的退保
D.对产品采取更为严格、谨慎的识别、审核标准
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