A.故意杀人
B.意外事件
C.过失致人死亡
D.不构成犯罪
第1题
银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的,其直接责任人只需改正,不必受到法律处分。()
第5题
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按规定对职工进行反洗钱培训
D.未按规定报备相关资料
第6题
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按规定对职工进行反洗钱培训
D.未按规定报备相关资料
第7题
第8题
A、未按规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按规定保存客户身份资料和交易记录
D、未按规定对职工进行反洗钱培训
第9题
A、行政罚款
B、行政处分
C、纪律处分
D、取消任职资格或禁止其从事金融行业工作
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