更多“客户反映我行账户存在非本人操作的交易,首先按照以下哪个脚本进行交易情况核对,让客户回忆是否办理过相关交易()”相关的问题
第1题
批量降级交易(029011)交易用于同一客户名下存在多个Ⅰ类账户时的批量操作。客户可持本人有效身份证件到我行任意网点办理批量降级交易。提交集中授权时上传资料为()
A.特殊业务授权申请单
B.批量降级申请书(需客户签字)
C.存款人本人有效身份证件
D.代理人有效身份证件
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第2题
对核查确认存在重大风险的操作柜员、账户,经过主管人员审批进行联机的控制,控制措施包括但不限于()
A.单位账户强制对账
B.冻结柜员操作权限
C.暂停账户非柜面交易
D.暂停该客户在我行所有渠道开户
E.禁止换卡换折
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第3题
当出现一定时间内,同一客户交易的IP地址大于一定个数情形时,客户账户疑似非本人操作且用途存疑,应进行异常交易排查()
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第4题
电子账户的柜面身份核实,客户需本人持有效身份证至我行营业网点,柜员通过“线上开立账户身份核实”交易将客户电子账户的开户人身份核实状态调整为已面对面核实.该操作不可逆()
A.TA025
B.TA026
C.TA028
D.TA027
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第5题
过户,我行可协助客户联系资产管理人,可为未开立T1账户的转入方客户开立T1账户()
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第6题
()过户,我行可协助客户联系资产管理人,可为未开立TA账户的转入方客户开立TA账户
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第7题
客户本人为实现对非本人账户的资金管理,可通过签订协议的形式将非本人账户以下挂的形式绑定至本人的网银/手机银行客户号下,从而实现客户本人登录电子渠道对已下挂的非本人账户进行查询、资金转账和已签约产品交易等功能()
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第8题
除向本人行内账户汇款外,客户通过自助设备发起的向非本人行内借记账户、非本人行内信用卡账户汇款,系统在受理()发起汇出交易
A.24小时后
B.36小时后
C.12小时后
D.72小时后
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第9题
客户来电反映非本人办理我行信用卡,坐席为客户添加卡片层高风险锁定码()且将否认办卡账户添加锁定码()账户层和客户层额度降零,并提交否认办卡工单,流转至审批部欺诈防范室处理
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第10题
个人客户在我行个人网上银行自助添加本人银行卡后只能通过个人网银进行账户查询操作()
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第11题
客户通过自助设备发起的向非本人行内借记账户、非本人行内信用卡账户汇款,系统在受理()小时后发起汇出交易
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