A.核实客户证件与基本信息一致
B.核实经营地址信息与基本信息中经营地址是否一致
C.核实经办人信息是否一致
D.核实企业的注册资金
第3题
A.客户经理已填写《中信银行长沙分行单位客户开户免上门核实意见书》判断客户属于低风险客户,并经经营机构负责人审批同意
B.客户属于普惠金融客户,柜面在开户可免于上门核实
C.法人提供预留电话与证件不一致情况说明并签字确认
D.单位提供法人预留电话与证件不一致情况说明并加盖公章,客户经理审核合理性无误后签字
第4题
A.二代证阅读器核实一致
B.辅助证件核实一致
C.未核实
第6题
A.使用[0531身份核实信息建立]交易建立与“姓名+港澳台居住证+居住证号码”对应的身份核实信息;
B.使用[0302对私客户信息维护]交易以港澳台居住证为主证件、港澳台居民出入境证件为辅证件,修改客户身份信息;
C.使用[0525个人税收居民信息新增\修改]交易建立与“姓名+港澳台居住证+居住证号码”对应的客户涉税信息
第7题
A.双异地客户至我行开立一般户,客户经理通过MPP线上开户意愿核实与法人核实开户意愿
B.我行主动营销的企业客户至我行开立基本户,客户经理通过MPP线上开户意愿核实与法人核实开户意愿
C.某事业单位至我行开立基本户,由柜面人员通过录音电话与法人核实开户意愿
D.企业客户(集群注册)至我行开立基本户,客户经理通过MPP线上开户意愿核实与法人核实开户意愿
第8题
A.如客户使用二代身份证,可使用二代身份证阅读器进行判别证件真伪
B.电话与发证机关联系,确定证件信息
C.请客户提供户口簿、户籍证明、驾照等辅助证件进行核实
D.打印联网核查不符情况表,请客户与发证机关联系修改相关信息
第9题
A.第一个2代表需要核对身份证件、辅助证件,2种证件
B.第一个2代表必须为二代身份证件
C.第二个2代表核对身份证信息与设备读取信息2项信息一致
D.3代表的是核对三张脸是否一致,客户本人、身份证照片、设备读取照片
第11题
A.与开户留存的身份证件复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
B.上门或电话与客户本人核实
C.如用户口薄、户籍证明办理挂失,原则上还应与证件发证机关核实
D.其他可以实施的事后核查方式
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