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[多选题]

合规:以下不属于三级违规的是()

A.渎职、失职行为,给公司造成损失或风险

B.在电脑、手机中存储未经公司确认的函件、短信模板等文件资料

C.客户及第三方有明显投诉、曝光倾向或其他过激行为,激化客诉、未做安抚、不报、瞒报情况

D.向客户本人主动泄露客户完整身份证号码、银行卡号等敏感信息

答案
ABCD
更多“合规:以下不属于三级违规的是()”相关的问题

第1题

公司业务员人员有工作失职或渎职行为等,说法正确的有()

A.有工作失职或渎职行为情节轻微者,给予通报批评

B.给公司造成经济损失在1000元以上2000元以下者,给予警告处分

C.职或渎职,给公司造成经济损失在2000元以上5000元以下者,给予记过处分

D.渎职,给公司造成经济损失在5000元以上10000元以下者,给予记大过处分

E.忽职守,严重失职、渎职,给公司造成经济损失在10000元以上者,给予解除劳动合同

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第2题

内部管理不善,造成公司损失或依据管理漏洞推定有经济损失的,可判定其为()

A.失职

B.管理失职行为

C.渎职

D.失误

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第3题

不良资产责任认定范围原则上是以()分类口径认定的后三类不良贷款,因违规或失职行为给农合机构造成损失的不良资产管理项目。

A.三级

B. 五级

C. 七级

D. 九级

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第4题

其他不当行为或对公司或客户造成或可能造成轻微影响或损失的违规行为属于()。

A.一级违规

B.三级违规

C.二级违规

D.四级违规

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第5题

以下属于三线合规中“红线”教育内容的是()

A.对应当报告的内控合规风险事件、违规问题,迟报、漏报、谎报和瞒报的

B.发现员工异常行为未及时报告的

C.利用本人手机登录他人手机银行

D.个人经商办企业或未经批准在其他经济组织兼职的

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第6题

违反分权手册、制度流程等相关规定,或违反常规常识不合理设计流程、处理业务事项等致使公司发生损失或产生损失风险的,可推定其属渎职、失职或违规违纪行为()
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第7题

合规能够促进员工最大限度地减少工作失误或失职或渎职等违纪、违规、违法、违德行为,从而保护银行员工健康成长()
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第8题

因工作失职、渎职、违规、违纪对公司造成损失的,由责任人或责任部门按损失金额赔偿公司,直接损失小于等于()的,由责任人或责任部门全部承担。

A.500元

B.1000元

C.1500元

D.2000元

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第9题

以下行为,是违反工作纪律()

A.严重失职或过失给企业造成经济损失和不良影响的;

B.没有完成生产任务或工作任务的;

C.泄露公司商业秘密、技术秘密等,给公司造成经济损失和商誉损失的;

D.无理取闹、聚众闹事,影响生产秩序、工作秩序的

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第10题

行政复议机关工作人员在行政复议活动中,徇私舞弊或者有其他渎职、失职行为的,依法应承担相应的法律责任。下列选项中,不属于其法律责任承担方式的是()

A.依法给予警告、记过、记大过的行政处分

B.情节严重的,依法给予降级、撤职、开除的行政处分

C.构成犯罪的,依法追究刑事责任

D.依法赔偿因其渎职、失职行为给申请人造成的损失

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第11题

因工作失职(如责任心不强、未履行或不正确履行职责,违反 公司规章制度)给公司造成经济损失人民币 3 万元(含)以上,或给公司带来及其严重负面影响的属于几类违规()

A.一类违规

B.二类违规

C.三类违规

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