A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规E
第1题
D.常规
第2题
第3题
第4题
A.法定
C.应尽
第5题
第6题
第7题
A、应尽
B、反洗
C、法定
D、常规
第8题
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
第9题
B.自然
C.道德
第10题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构发现大额交易不报告
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E.金融机构可以进行参与洗钱
第11题
A.建立健全反洗钱内部控制制度;
B.建立客户身份识别制度;
C.金融机构发现大额交易不报告;
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;
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