A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构发现大额交易不报告
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
E.金融机构可以进行参与洗钱
第1题
B.建立客户身份识别制度;
C.金融机构发现大额交易不报告;
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;
E.金融机构可以进行参与洗钱
第2题
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向gongan机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
第6题
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向GA机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
第9题
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
第10题
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公 安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
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